办理重要控制人登记册业务

为打击洗钱及恐怖分子资金筹集，提高香港注册公司实益拥有权的透明度，香港新修订了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《公司条例》，此次修订产生的重大影响之一就是——新法案要求公司必须备存“重要控制人登记册（Significant Controllers Register，以下简称SCR）”。

备存重要控制人登记册的新规定是什么？

按照规定，自2018年3月1日起，在香港注册成立的公司（上市公司除外）须在其注册办事处备存重要控制人登记册，以供香港执法人员查阅。（执法人员包括:公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券和期货事务监察会等部门）。

《修订条例》要求公司必须以英文或中文信息备存SCR，记录其重要控制人(Significant Controller，包括须登记人士及法律实体)的详细信息。如果公司没有遵从法律规定备存SCR，该公司及其每名责任人将被处罚高25,000港币的罚金，并另外每日处罚700港币的罚金。

所有的香港公司（除上市公司）都需要备存重要控制人登记册（简称SCR），登记册需备存于公司的注册办事处（也就是备存在秘书公司），或在香港的某指明地方。需要备存重要控制人的公司主要分两种情况，之前已成立的香港公司和新注册的香港公司。