防止洗錢活動工作規定【高風險司法管轄區名單】如下:
一、禁止级别
阿富汗、古巴、伊朗、伊拉克、北韩、苏丹、叙利亚、
二、限制级别
阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚-黑塞哥维那、缅甸、布隆迪、中非共和国、克里米亚(乌克兰之其中一部分区域)、克罗地亚、刚果民主共和国、埃及、厄立特里亚、黎巴嫩、利比亚、马其顿、马里、黑山、几内亚比索共和国、俄罗斯、塞尔维亚、索马里、突尼斯、乌克兰、委内瑞拉、也门、津巴布韦
三、严密监控级别
安哥拉、巴哈马、伯利兹、玻利维亚、柬埔寨、乍得、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、洪都拉斯、印度、牙买加、寮国、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拉马、秘鲁、海地、土库曼斯坦、乌干达、乌兹别克斯坦、瓦努阿图
香港银行开户哪些属于敏感国家
深圳公司注册/年检相关信息
1小时前
2小时前
2小时前
3小时前
4小时前
4小时前
4小时前
8小时前
8小时前
8小时前