深圳列举网 > 商务服务 > 公司注册/年检 > 香港银行开户哪些属于敏感国家
深圳
[切换城市]

香港银行开户哪些属于敏感国家

更新时间:2018-04-09 13:45:26 浏览次数:81次
区域: 深圳 > 罗湖 > 东门
类别:公司注册
地址:深华商业大厦2009室
防止洗錢活動工作規定【高風險司法管轄區名單】如下:
一、禁止级别
阿富汗、古巴、伊朗、伊拉克、北韩、苏丹、叙利亚、
二、限制级别
阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚-黑塞哥维那、缅甸、布隆迪、中非共和国、克里米亚(乌克兰之其中一部分区域)、克罗地亚、刚果民主共和国、埃及、厄立特里亚、黎巴嫩、利比亚、马其顿、马里、黑山、几内亚比索共和国、俄罗斯、塞尔维亚、索马里、突尼斯、乌克兰、委内瑞拉、也门、津巴布韦
三、严密监控级别
安哥拉、巴哈马、伯利兹、玻利维亚、柬埔寨、乍得、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、洪都拉斯、印度、牙买加、寮国、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拉马、秘鲁、海地、土库曼斯坦、乌干达、乌兹别克斯坦、瓦努阿图
深圳公司注册/年检相关信息
马来西亚红卡办理
罗湖-蔡屋围
1小时前
2小时前
农业公司转让
南山-科技园
2小时前
4小时前
8小时前
8小时前
注册时间:2015年10月22日
UID:245823
---------- 认证信息 ----------
手机已认证
查看用户主页