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香港法例第615章《打击XQ及KBFZ资金筹集(金融机构)条例》(《打击XQ条例》)，《打击XQ条例》已于2012年4月1日实施。按照《打击XQ条例》，任何欲经营汇 款及/或货币兑换服务的人士必须向海关关长申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务,即属犯罪，- -经定罪,可罚款100,000元及监禁6个月。根据《打击XQ条例》, 关长是有关当局,负责监管金钱服务经营者,监督持牌 金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。
何谓金钱服务经营者(前称汇款代理人和货币兑换商) ?
金钱服务经营者是指经营货币兑换服务及/或汇款服务的人士或机构,按照《打击XQ条例》下的规定,海关关长授权香港海关金钱服务监理科,人员处理金钱服务经营者牌照的申请及对金钱服务经营者进行合规视察和调查,而货币兑换服务是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的服务,例如该服务在该酒店的处所经营,主要为方便入住该酒店的顾客;及只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。汇款服务指在香港作为业务经营的、提供以下一-种或多于-种交易的服务:
(一)将金钱或安排将金钱送往香港以外地方
(二)从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱
(三)安排在香港以外地方收取金钱
谁是金钱服务经营者的有关当局?
关长是《打击XQ条例》下的有关当局,负责监管金钱服务经营者(前称汇款代理人和货币兑换商) ,监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。无牌经营货币兑换或汇款服务是违法的。
