深圳ODI备案 境外投资备案办理要求与流程

深圳ODI备案（境外投资备案）办理要求与流程

境外投资备案 刘生 -I77-485z--③437

深圳ODI备案（境外投资备案）办理要求与流程：
一、境外投资备案作用
国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下，境外公司需要国内主体公司输送资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的时候就需要到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出做合规合法化说明。
二、境外投资备案基本要求
1.敏感行业不可投。敏感行业包括：
（1）舞器装备的研制生产维修；
（2）跨境水资源开发利用；
（3）传媒；
（4）需要限制企业境外投资的行业：1）房地产2）酒店3）影城4）娱乐业5）体育俱乐部6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或。
2.敏感地区不可投。敏感国家和地区包括：
（1）与我国未建交的国家和地区；
（2）发生战zeng、内乱的国家和地区；
（3）根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；
（4）其他敏感国家和地区
3.投资额大于3亿美元有限制。中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、正券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。
三、境外投资备案大体流程
确定发起主体-整理材料-商务部审核获得批文-发改委审核获得批文—资金汇出
四、境外投资备案所需材料
1、境内投资的主体信息
2、境内投资主体（深圳公司）较近上一年的财务报表，
3.上一年度审计报告；
4.董事会/执行董事决议；
5.项目尽职调研报告（包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调研结论）
6.前期工作落实情况说明
五、ODI备案办理时间：
我司国内所有城市的ODI境外投备案都可办理，一线城市因为申请企业比较对办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月，深圳地区短时间可以缩短在一个月之内。

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业或新三板企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目;业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业境外投资）备案办理3、FDI（外商直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务，法律咨询、国际公正、法务顾问、尽职调研;我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、账户、律师公正、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

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