寰宇企业办理香港公司律师公证审计年审的业务

香港作为世界知名的离岸金融中心，拥有极为有利的从商政策环境，如极低的公司利得税率、实行本地来源税制、自由快捷的收付和兑换服务等，使得内地客商纷纷前往香港注册公司，开展国际贸易业务。但随着国际反和反洗钱环境的形成，香港政府顺应形势，出台了一系列新政策，以配合CRS的实施。其中与香港公司股东和董事关系密切的，应属2018年7月颁布实施的KYC尽职调查政策。
KYC是“know your customer”的缩写，2018年7月底，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查，以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果未能完成尽职调查，则香港公司及其银行账户将会被强制关闭，并且还需要接受香港政府的调查，以及巨额罚款。
KYC尽职调查政策的目的，是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。KYC尽职调查政策增加了审核香港公司所需要提交的资料，即在新的香港公司注册时，需要同时递交KYC表格。而对于已经成立的香港公司，也要及时更新香港公司董事及股东的资料，以便香港公司注册处掌握每一家香港公司的高级管理人员信息。
而KYC尽职调查审核的资料及内容也十分详尽，其中包括：
1、核实公司成立信息；
2、核实公司成员资料，其中包括股东、董事、终受益人(控制人)，并确定香港成员本人知道该香港公司，及自身在该香港公司中的身份。而秘书公司则有义务核验该名成员的真实身份，在这项工作中，受核验人员需要提供以下资料，以兹证明：
1.身份证明文件及地址证明文件扫描件，并在扫描件上签字(提供身份证的无需证明)；
2.受核验人手持证件照片，或者其他经核证的证件资料；
3.签署KYC 申明书；