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境外个人账户需要怎样去维护
更新时间:2020-10-14 11:36:25 浏览次数:64次
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区域:
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文锦
类别:
其他
地址:
深圳罗湖联城联合大厦
一、常规维护
1、在开设账户初期提供真实有效的开户目的及凭证。
2、保持网银登陆频率,至少每月有一次。
3、保证开户银行要求的低存款金额。
4、每三个月保证有3-5笔交易。
5、保持通讯地址能正常接受信件且及时查收电邮。
6、保持登记电话能正常且及时接听
二、涉及法律风险的维护
1、切忌款项(一般10万美金及以上)快进快出,2、即当天入账当天或隔天就转走。
3、切忌帮他人收汇或结汇,特别留意不明来历的收汇或结汇。
4、注意不要接收或帮收敏感国家的货款即使有贸易凭证。
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