办理境外投资备案对企业有什么要求

跨境投资合规服务平台王老师2021年5月10日在内部交流沙龙上与参会企业进行了境外投资行业经验分享。从2019年开始，尽管历经新冠病毒的考验，但是对于中国企业出海投资来说，需求是越来越大。中国实施“一带一路”战略以来，大批企业走出去并开始谋划全球范围内的投资布局。然而，沿线国家的制度，法律，经济和文化等因素可能造成投资风险，影响企业的投资意图，因此，有必要对预期的企业走出去的投资方式和战略布局进行规划和指导。信息进行分析，对项目分布的国别替代和产业分布进行比较，发现在沿线国家的投资和在转化的投资分配存在多方面的差异。
面对投资目的地的差异我们要进行仔细的甄选和比较，但是对于有意向投资海外国家或地区的企业，我们首先应该好关注企业自身是否符合国家相关部门对于批准境内企业境外投资的要求。，投资目的地是否属于敏感国家或地区？受联合国制裁的国家地区或未与我们建交的国家地区是实行核准制管理。第二，境内投资主体是否具有相应的投资能力？投资能力体现的方面很多，企业的经营规模，业务模式，财务报表等等都能体现一个企业是否具备相应的投资能力。第三，境外公司所属行业是否属于敏感类行业？如房地产、金融、影城、娱乐业、体育俱乐部、业、业等等。第四，申请境外投资的项目是否属于快设快出或者母小子大？快设快出或者母小子大从审核老师的角度上来看有非法转移资产或者洗钱的嫌疑。
所以，影响办理境外投资备案（ODI备案）的因素有很多，投资目的地的差异我们可以从考察和调研中去把控风险。但是境内投资主体的各种指标才是审核环节关键的因素。境外投资备案疑难项目和敏感项目可以咨询ODI王老师。