现在香港银行开户都需要提供提供公司的具体资料,国内公司的银行流水,以及一些业务合同单据等。
主要是为了审核客户的资质,以及了解客户是否合法经营。
以下几点是银行开户中比较敏感的内容,明白了以下所列的几点,会对有需要开户的人成功开立香港银行账户有所帮助。
1.产品销售地,是受到美国管制的第三方国家。
2.产品是在高危国家销售,比如叙利亚,伊拉克,埃及等。
3.产品是特殊产品,如石油,煤矿,珠宝等 。
4.公司名字里面带有特殊字眼,如投资,融资,金融等。
5.公司所处的是特殊行业,如房地产和证劵,这个是需要额外牌照的。
6.公司名字里面有集团,控股等字眼。
7.年龄过小,除非有家族背景,否则一般人很难年纪轻轻就能营运公司。
8.除了公司资料,其他方面的证明文件无法提供。