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申请金钱服务经营者牌照 、 汇款服务经营者牌照、货币兑换经营者牌照 以上个人、公司法团、合伙人可以身份申请都可以。任何经营金钱服务的人必须向海关关长(关长)申请牌照。任何人在香港无 牌经营金钱服务即属犯罪。
本牌照指引为在香港经营或拟在香港经营金钱服务的个人及法团而设，列出条例下的发牌规定，并且对申请程序加以详细阐述。此外，本牌照指引亦提供持牌人的持续责任及不当行为可能引致的纪律行动等资料。
金钱服务经营者申请牌照的常见问题
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何谓金钱服务经营者？*
A: 金钱服务经营者是指经营货币兑换服务或汇款服务的人士或机构。
在「打击洗钱条例」下，谁是金钱服务经营者的有关当局? *
A: 海关关长是「打击洗钱条例」下的有关当局。
在「打击洗钱条例」下， 如果我想经营货币兑换及/或汇款服务，我应该怎样做？*
A: 在「打击洗钱条例」下，有意经营金钱服务行业的人士，必须向海关关长申请牌照。
持牌人在什么情况下违反打击洗钱条例指明的条文，即属犯罪？
A: 根据《打击洗钱条例》第5条，明知或出于任何有关当局的意图即属犯罪。
任何金融机构的雇员、或受雇为金融机构工作、或关涉金融机构的管理的人在什么情况下违反打击洗钱条例指明的条文，即属犯罪?
A: 根据《打击洗钱条例》第5条，明知或出于任何有关当局的意图即属犯罪。
什么时候要完成尽职审查程序?
A: 建立任何业务关系前或执行指明非经常交易前也需要完成尽职审查程序。
所有客户及交易文件及纪录应在与客户维持业务关系的期间内备存，及在有关业务关系终止后的几年内备存?
A: 根据指引第8.4段，在与客户维持业务关系的期间内备存，及在有关业务关系终止后的六年内也需要备存客户记录。
如身分核实在建立业务关系后 30 个工作天后仍未能完成，应如何处理?
A: 根据指引第4.7.8段，需要暂时中止与客户的业务关系。
金融机构低限度应每年对所有高风险客户进行多少次复核?
A: 根据指引第4.7.13段，每年应对高风险客户进行一次复核以进行尽职审查及持续监察程序。
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海关关长是根据甚么条件批给一个金钱服务经营者牌照？*
A : 简要来说，申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 终拥有人)必须是没有曾被裁定犯第30(4)条详列的罪行、或非未获解除破产的破产人，同时该用作经营金钱服务的特定处所必须是海关关长认为适合的处所。
牌照的有效期有多久? *
A : 牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请。
如没有申请牌照，可否营业？*
A : 在没有申请牌照下营业，属于无牌经营，违者已触犯法例。
无牌经营、未有遵守尽职审查、或未有备存完善客户及交易纪录的罚则 *
A : 任何金融机构的雇员、或受雇为金融机构工作、或关涉金融机构的管理的人，如出于该金融机构或任何有关当局的意图而违反指明的条文，一经定罪，高可被判监禁7年及罚款一百万元，此外，香港海关可命令该金融机构缴付高数额一千万元或因有关的违反而令该金融机构获取的利润或避免的开支的金额的3倍的罚款（以金额 较大者为准）。
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发牌后的重要事项
A : 当领取牌照时，香港海关会要求持牌人递交《合规主任》及《洗钱报告主任》的人选资料，并要求持牌人每季递交持牌公司的交易纪录及宗数；另外需及时向海关报告可疑交易及可疑客户的数据。
持牌期间，如持牌人需要作出任何更改(如更改洗钱报告主任) ，该持牌人须在自改变发生之日起计的一个月内，书面向海关具报有关改变。
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