美国移民局在EB-5 I-829补件通知和拒签通知

　　从2012年到2014年，为响应美国投资移民协会(IIUSA)根据信息自由法案(FOIA)条款所提出的信息公开申请，美国移民局(USCIS)发出先后四次发出了I-829补件通知和拒签通知，公开的I-829回复的时间跨度为自2008年起到2014年中期。这些资料将有助于我们理解USCIS在处理具体I-829申请时是如何适用EB-5法规的。本文是2014年中期，美国投资移民协会IIUSA收到的第四次的信息自由法案FOIA回应，希望告知潜在投资人USCIS在审核中表现出的倾向，以及这些倾向是如何发展的。

　　2013年5月，USCIS发布了一份EB-5审核政策备忘录，明确了EB-5项目的目标。EB-5项目有三个要素：“(1) 投资移民的资金，(2) 是向新企业投资，(3) 并创造了就业。”去除条件的每一项要求都与此三个要素息息相关。

　　如果USCIS拒签了I-829申请，通常行政上诉办事处(AAO)不会收到上诉，除非USCIS自己把案件交给AAO处理。在I-829拒签后，USCIS终止EB-5投资人的条件居民身份，并通知投资人根据递解程序出庭移民法庭。如果移民法官判决投资人丧失身份，那么投资人可以向移民上诉委员会(BIA)上诉，然后转向联邦法庭。目前还没听说任何BIA给出的有关EB-5投资人的处理决定。

　　我们根据先前资料所述的六个问题类型对I-829材料进行了分类：(1) 创造就业;(2) 维持投资;(3) 资金返还;(4) 累积信托;(5) 商业计划;(6) 重大变化。还存在一些多重疑问问题，另外，有些回复写得太复杂了，没办法确定想表达问题，这一类的回复被分类为“找不到问题”类型。

　　在新的FOIA回应中USCIS给出的I-829补件通知和拒签通知中非常有代表性地明确了以下问题之一或更多：创造就业，维持投资，资金返还，多重疑问，重大变化和商业计划。新的FOIA中没有提到累积信托问题。创造就业问题的高频出现反映了USCIS的某种倾向。结合刚才提到的EB-5项目的目标，这一点并不令人意外。

　　新的FOIA回应分析的案例中，34%的案例包含创造就业问题，61%的案例包含维持投资问题，6%的案例中包含资金返还问题，29%的案例中包含多重疑问问题，少于5%的案例中包含其他问题。

　　一些案例包含了多种问题类型。当美国就业核查I-9表或其他雇佣证明证据不充分时，创造就业问题就会出现。在一些案例中，弄虚作假或者疑似弄虚作假同样是个问题。这不奇怪。USCIS的监察官Maria Odom曾说，“EB-5项目的健全性是至关重要的，相关机构应当使用现有的USCIS欺诈检查和国家安全资源去确认是否存在作假问题并采取行动。”

　　总的来说，IIUSA的四次FOIA信息公开要求使得754份USCIS给出的I-829补件通知和拒签通知被分类整理。尽管有些年份相比其他年份而言样本数较少，这四次FOIA解释涉及的六年里，USCIS表现出的倾向还是保持了稳定。例如说，很明显地，USCIS给出的I-829补件通知和拒签通知中，常出现的问题是创造就业。

　　考虑到EB-5项目的目的，USCIS十分重视创造就业要求，这是非常顺理成章的。EB-5从业者和潜在投资人应当始终牢记，USCIS很看重健全性和对弄虚作假行为的搜查，尤其是在确认雇用行为是否合格时。类似地，维持投资问题一直是第二普遍的问题。

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