2018深圳P2P网络借贷平台备案条件和备案流程

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在继厦门、北京、上海之后，深圳的P2P备案登记也终于进入“倒计时”。深圳市互联网金融协会组织召开了P2P合规整改研讨会，会上对57号文进行了解读，同时，与会的各家平台向深圳市金融办汇报了整改中的问题。
根据1月19日深圳金融办新出台的《关于进一步做好全市网络借贷信息中介机构整改有关事项的通知》（下文简称“通知”）新要求，深圳金融办给深圳P2P平台备案整改的后时限是2018年6月30日。
根据1月19日深圳金融办新出台的《通知》新要求，在深圳市行政辖区注册、前期未接到现场检查通知的P2P企业，自本通知下发之日起，至2018年2月5日前，立即向注册地所属的区金融工作部门申请登记整改。未申请登记的P2P企业将不纳入本次现场检查，各区可以不接受未报的P2P企业进行整改验收及备案登记。互联网金融公司转让，联系李小姐：185 6568 5284（同微信）
深圳平台备案几个重要要求：
1.经营范围。应当在经营范围中明确“网络借贷信息中介服务”相关内容。
2.平台搭建时间：必须在2016.8.24日前已上线的平台方可进行备案。
2.注册资本：建议实缴金额不低于5000万。
3.股东背景：股东能够体现出较好的历史经营记录，并且没受到工商税务等相应的处罚，或者有金融机构的股东做支撑。
4.信息系统：机构的软硬件设备及系统数据原则上应当存放在深圳市行政辖区内；数据管理部门应当设在深圳市行政辖区内，并且能够按照监管部门要求，提供业务系统数据的技术接口。网络借贷信息中介机构应当在其网站、APP等各渠道首页醒目位置建立信息披露专栏，如实披露股东（持股5%以上）与高级管理人员信息，包括股东相关情况（业务范围、实缴资本、年收入、纳税额）、高级管理人员学历及从业经历等基金管理公司转让，互联网金融转让，联系李小姐：185 6568 5284（同微信）
5.银行存管属地化，注册地址和实际办公地址一致
6.董事、监事和高级管理人员不得存在以下情形：
（一）有犯罪记录或严重不良信用记录的。
（二）担任破产清算的公司、企业的董事、监事和高级管理人员，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年的。
（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人和高级管理人员，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年的。互联网金融公司注册和转让，金融服务公司转让，联系李小姐：18 565 68 5284（同微信）
（四）被国家金融监管部门取消董事、监事或高级管理人员任职资格，或禁止从事金融行业工作而期限未满的。
深圳P2P备案的流程：
1. 修改经营范围，受理部门：深圳市市场和质量监督管理委员回经营范围中明确“网络借贷信息中介服务”相关内容；
2.银行资金存管
3. 提交书面申请材料；
4. 区政府进行实质性审查(政府应通过多方数据比对、信用核查、实地认证、现场勘查、高管约谈、部门会商等方式对申请材料进行审核)，在30个工作日内完成审查工作；
5. 指定媒体（网站）上公示，公示期为1个月，接受社会监督及投诉举报；
6. 区政府出具书面意见，与网络借贷信息中介机构相关申请材料一并报送市金融办；互联网金融公司转让，金融服务公司转让，联系李小姐：18 5656 85284（同微信）
7. 深圳市金融办办理登记备案，市金融办征询市联席会议成员单位意见，在20个工作日内对合规机构予以办理登记并公示结果。
8. 申请 ICP经营许可证
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