福建物流企业对外投资备案境外投资备案申请指南及注意事项

不办理ODI备案可能产生的后果
01予以警告大多数情况下都是到省级部门办理备案，如果情况复杂建议联系投资主体注册地的省级发改和商务部门，准没错！！！！
02什么情况下企业需办理ODI备案？
解释可根据《企业境外 办法》（国家发展改革委令第11号）第二条进行了解，简单的说，境内主体想干以下几种情况需要办理备案。
1.新设类：国内公司需要进驻海外市场（如新设企业；建立生产线；成立办事处或代表处等）
2.增资类：增资到已成立的境外企业
3.并购类：收购境外的资产（股权、知识产权、销售权）
4.其他类：境外企业上市合规需求及境外成立股权激励平台；已成立的境外公司想要利润回归境内，需提供合规对外投资证明文件给银行
投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任；
02予以处罚
如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人；
03进出受限
目前在实际操作中，影响大的是进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进
4、海外上市（红筹/VIE架构搭建）：
一方面是便于境外融资和，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。
4.特殊目的公司完成境外融资后，融资资金如调回境内使用的，应遵守中国外商投资和外债管理等相关规定。返程投资设立的外商投资企业应按照现行外商直接投资管理规定办理相关登记手续。