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什么企业需要做ODI备案？
1.海外直接投资新设或并购海外企业。
当中国企业对外投资，无论是新设还是并购境外公司股权，我们都需要到商务部、发改委进行相关合规备案。同时，资金从境内打到海外，还需要到相关银行进行登记，资金方可顺利出境。如随着一带一路的推动和中美贸易战的打响，越来越多制造企业将自己的工厂迁址到东南亚，无论是东南亚拿地开工厂还是开一个贸易公司，前期我们都需要合规进行相应备案。
2.跨境电商业务开展。
早期的跨境电商客户，大多都是个人设立一个海外公司直接开始了境外跨境电商之旅。近几年，海外跨境电商企业面临着很多税务、架构等合规问题的困扰。早期，个人设立的海外公司直接入驻的海外各大平台，境外的收款没法合规地回流到中国境内，且税务申报也面临很大的风险。而随着跨境电商行业的发展，用国内公司做ODI备案搭建一个合规的海外跨境电商架构是我们跨境电商企业合规的必经之路。
2、如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
3、目前在实际操作中，影响大的是进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。
4、如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；
5、无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。
ODI涉及的三大审批部门
首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》
后，参照《境内机构境外直接投资管理办法》，外管局负责监管登记和资金出境的相关手续，在银行完成登记，经审核后向境内企业发放《境外直接投资登记凭证》。
2、事业单位境外投资可以备案吗?
答：可以。《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。
5.境内居民个人直接或间接持有拟境外投融资境内企业资产或权益，或者合法持有境外资产或权益的证明文件
6.在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料
