深圳境外投资备案案例

深圳境外投资备案案例   蔡先生I34Z8946496
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  5月17日今日上午商务部召开发布会。商务部发言人高峰发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个国家和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期增加6.5万人。
  内保外贷路径下，自然人作为担保人需注意：
（1）在签订担保合同后15个工作日内到所在地外管局办理内保外贷签约登记手续；
（2）内保外贷的资金仅用于正常经营范围内的相关支出，禁止虚构贸易背景或投机交易；未经外管局批准，不得将资金调回；
（3）担保人负有尽职调查与监督义务。
  个人资金出境风险提示
  根据外管局2018年8月-10月的违规通报案例，就资金出境有安排的个人而言，违规行为主要有：分拆购汇、资金对倒、通过“地下钱庄”非法买卖、刷卡买卖等，以上个人违规行为严重的会引起刑事处罚。下图为外管局对个人违规行为的处罚情况：
资金出境的需求者，不仅包括境内个人，还包括境内企业。上一期笔者就个人资金出境进行了解析，详见本文上篇《境内资金出境路径解析（上）》。

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